Злочинна організація із 20 осіб складалася з кількох злочинних груп. 

Вони поширили свою діяльність по всій території України і завдяки шахрайським діям привласнили майже 18 млн гривень.

Черкаські правоохоронці долучилися до викриття зловмисників.

Про це інформує пресслужба Нацполіції України.

Злочинна організація складалася з кількох злочинних груп. Шахраї телефонували до фермерів, керівників організацій та представлялися працівниками підприємства, яке нібито займається продажем  мінеральних добрив або дизельного пального. Після домовленості про продаж товару зловмисники просили сплатити передплату. Щойно потерпілі перераховували завдаток за товар – вони відключали телефони та зникали.

Мали зловмисники і “схему” дій на випадок, коли обрана жертва погоджувалася сплатити кошти лише після доставлення  товару. У такому випадку шахраї підшукували постачальників, які насправді надавали послуги, та замовляли  доставку товару на адреси потерпілих. Вони підробляли документи, зокрема платіжні доручення, та надсилали їх у електронному вигляді потенційним покупцям.

Отримавши платіжне доручення, потерпілі не перевіряли надходження коштів та починали розвантажувати товар. У цей час один із членів злочинної організації телефонував до представника покупця та вимагав негайного перерахувати кошти  за поставлене майно. Шахрай надавав розрахунковий рахунок, який вони потім спустошували.

Для злочинних дій зловмисники створили 17 фіктивних підприємств із різними розрахунковими рахунками. Фігурантам інкримінують  вчинення 57 шахрайств. Сума збитків становить понад 18 мільйонів гривень.

У ході проведення понад 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів поліцейські вилучили зброю, наркотики, банківські картки, фінансово-господарські документи різних товариств. Крім того, виявлено  кошти в іноземній  валюті та золоті вироби.