До державного бюджету було повернуто понад 43 мільйони гривень. Ці кошти намагалися приховати від оподаткування учасники масштабної фінансової схеми.

Про це повідомили у пресслужбі СБ України у Черкаській області.

Йдеться про топменеджмент одного з найбільших виробників мінеральних добрив у Черкаській області. Бенефіціаром підприємства є відомий український бізнесмен, який перебуває під санкціями та переховується за кордоном.

Слідство встановило, що керівництво компанії навмисно занижувало вартість продукції при експорті до афілійованої структури в ЄС, а також завищувало ціну на природний газ, який закуповувався через офшорну компанію на Кіпрі. Різницю в коштах організатори схеми не декларували та виводили через підконтрольні фірми з метою подальшого «відмивання».

Судово-економічна експертиза підтвердила факт ухилення від сплати податку на прибуток. У межах розслідування вже повернуто незаконно привласнені кошти, а до суду скеровано обвинувальний акт щодо головного бухгалтера компанії.

Йому інкримінують одразу кілька статей КкУ:

- ч. 3 ст. 212 — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах;

- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 — службове підроблення, вчинене за змовою групою осіб.

Розслідування триває, правоохоронці працюють над встановленням та притягненням до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.