Встановлено організаторів незаконної діяльності, схему виведення грошових коштів у «тінь» та майже 150 підприємств, які скористались послугами «конверту».

Працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) Національної поліції в Черкаській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який було "відмито" мільйони гривень, інформує прес-служба організації.

Оперативники УЗЕ встановили, що організували «конверт» п'ять мешканців м. Черкаси та області. Зокрема, 52-річний керівник, 53-річна бухгалтер, двоє громадян, які виступали посередниками між фіктивними та реальними підприємствами, а також 50-річний чоловік, який займався незаконним формуванням податкового кредиту.

Протягом 2015-2016 років зловмисники створили та придбали понад 20 підприємств на території Черкаської та Київської областей. Щоб приховати свою незаконну діяльність, перереєстрували їх на підставних осіб.

Фіктивні товариства надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів в готівку для різних суб’єктів господарської діяльності, в тому числі підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти.

Також до фінансової схеми організатори конвертаційного центру залучили суб’єктів зі спеціальним режимом оподаткування, зокрема – сільгоспвиробників цукру-піску.

Фіктивні товариства, які входили до «конверту», формували необґрунтований податковий кредит за рахунок безтоварного придбання у вказаних виробників цукру.

Встановлено майже 150 товариств, які  скористались послугами "конверту" та перевили в готівку через його рахунки понад 500 мільйонів гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, слідчі звернулись до суду з клопотанням про проведення обшуків за місцем проживання організаторів "центру" та в офісних приміщеннях.

Під час проведення процесуальних дій працівники Управління захисту економіки вилучили фінансову документацію, печатки фіктивних товариств, чекові книжки, чорнові записи, де вказані суми грошових коштів та клієнти, яким надавались послуги.

На даний час накладено арешт на рахунки товариств, задіяних у схемі «конвертації».

Працівники УЗЕ Нацполіції в Черкаській області проводять комплекс заходів щодо встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.